证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2017-079

　　关于仓库租赁关联交易的公告

　　一、关联交易概述

　　基于(以下简称 “公司”)经营的需要，公司于2014年

　　9月与中山惠洋电器制造有限公司(以下简称“中山惠洋”)签署《仓库租赁合同》，租赁其位于中山市西区广丰工业园内仓库用于仓储及物流周转。鉴于上述租赁合同即将到期，为满足公司产品仓储需求，公司决定与中山惠洋续签租赁合同，继续租赁上述仓库。

　　鉴于公司控股股东、董事长鲁楚平先生为中山惠洋的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。

　　2017年8月31日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于仓库租赁的关联交易议案》(6票同意、0票反对、0票弃权)，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士作为关联董事在董事会会议上回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：中山惠洋电器制造有限公司

　　成立时间：2002年 1月 16日

　　注册地址：广东省中山市西区沙朗隆昌崇章社厂房五楼

　　企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　法定代表人：鲁楚平

　　注册资本：壹百玖拾万美元

　　经营范围：生产经营五金电子产品及其配件(电镀工序发外加工)。

　　股东情况：大洋电机有限公司(以下简称“BOM”)持有中山惠洋 100%的股权，公司控股股东及董事长鲁楚平先生持有 BOM 90%的股份，公司总裁徐海明先生持有

　　BOM 10%的股份，鲁楚平先生为中山惠洋的实际控制人。

　　截至 2016年 12月 31日，中山惠洋资产总额 4，967.22万元，净资产 2，012.50万元，

　　2016年营业收入 342.68万元，净利润为-28.55万元。上述数据未经审计。

　　公司与中山惠洋构成深交所《上市规则》第 10.1.3中第(三)款所述关联关系。

　　三、定价政策及定价依据

　　公司租赁中山惠洋仓库的价格根据所租仓库所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

　　四、关联交易合同的主要内容

　　1、租赁物：中山惠洋持有的位于中山市西区广丰工业区内的仓库

　　2、租赁期：自 2017年 10月 15日起至 2020年 10月 14日止，共 3年。

　　3、租金及收费标准：租赁面积为 19，550 平方米，月租金为 254，150 元(每月租金

　　13 元/平方米)。租金按每年 3.5%的幅度递增调整。仓库承租期内发生的水电费由公司

　　直接与供水、供电公司结算。

　　4、租金支付方式：按月支付，每月 15日前支付上月租金。押金为两个月租金。

　　5、违约责任：合同签订后，未经双方同意，一方不得单方面终止合同，否则应向

　　另一方支付违约金，违约金按照六个月租金计算。

　　6、协议生效条件：仓库租赁合同由双方签字盖章并经公司董事会审议通过后生效。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、交易目的：公司业务量逐年增加，自有仓库的存储量无法满足公司业务的增长，上述仓库位于中山市西区广丰工业园内，毗邻公司广丰厂区，交通便利，可以满足公司生产经营所必需的仓库需求，有利于公司业务的开展。

　　、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本

　　期及未来财务状况、经营成果不会产生显著影响。

　　六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

　　2017 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与中山惠洋发生的关联交易金额为

　　2，320，302.75 元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司与中山惠洋发生的关联租赁事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：

　　我们一致认为，公司与关联方中山惠洋的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则。本次该仓库租赁符合公司生产经营实际需要，仓库租赁价格根据所租仓库所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，未发现通过此项交易输送利益的情况。上述关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法合规，我们同意公司与中山惠洋的上述关联交易。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见；

　　特此公告。

　　董 事 会

　　2017年 9月 1日 
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