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上海仓库出租 装库创意2017第三次临时股东大会决议公告

文章来自：互联网　　　发布时间：2017/11/1

　标签Tags:上海仓库出售,上海土地出售

证券代码：838331 证券简称：装库创意 主办券商：新时代证券


　　吉林省装库创意科技股份有限公司

　　2017年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、会议召开时间：2017年10月30日

　　2、会议召开地点：公司会议室

　　3、会议召开方式：现场召开

　　4、会议召集人：董事长王敬

　　5、会议主持人：王敬

　　6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　本次会议的召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

　　(二)会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人，持

　　有表决权的股份19,714,625股，占公司股份总数的91.25%。

　　二、 议案审议情况

　　公告编号：2017-041

　　(一)审议通过《关于在上海设立全资子公司》的议案

　　1、议案内容

　　根据公司经营管理战略及计划，公司决定在上海投资设立全资子公司，注册资金为200万元。

　　2、议案表决结果：

　　同意股数19,714,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的

　　100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3、回避表决情况：

　　本议案不涉及回避表决。

　　(二)审议通过《关于上海子公司投资设立海南公司》的议案

　　1、议案内容

　　拟通过上海子公司出资设立海南公司负责海南区域市场的业务运营。

　　2、议案表决结果：

　　同意股数19,714,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的

　　100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3、回避表决情况：

　　本议案不涉及回避表决。

　　四、备查文件目录

　　《吉林省装库创意科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会

　　议决议》

　　公告编号：2017-041

　　吉林省装库创意科技股份有限公司

　　董事会

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